A Polícia Federal deflagrou, hoje (6), a Operação Véu de Maia, para apurar suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas relacionado à exploração ilegal de apostas de quota fixa no Brasil. A investigação atinge 87 empresas supostas de serem “laranjas” de bets para movimentação de plataformas irregulares de apostas. Além disso, a investigação apura possível remessa irregular de recursos aos exterior por meio de criptoativos.
Os nove mandados de busca e apreensão, além de buscas pessoais, têm foco em Aparecida de Goiânia (GO), Goiânia (GO), São Paulo (SP), Ribeirão Preto (SP), Porto Alegre (RS) e Canoas (RS).
As investigações começaram a partir de informações encaminhadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda.
Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa e outros delitos eventualmente identificados no curso da investigação.
Há 10 dias, o presidente do Banco Central (BC), Dario Durigan, afirmou que mais de 50 mil sites irregulares de apostas já foram derrubados. Além disso, disse que vai aumentar as restrições e responsabilizações de bets para propagandas de apostas fixas.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse também que vai pedir às instituições financeiras que congelem recursos de bets ilegais.
