Um homem suspeito de ser um dos maiores criminosos europeus em criptomoedas foi preso ontem (2) na cidade de Valência, na Espanha. De acordo com a polícia, o homem cometeu crises em diversos países, inclusive Portugal, Luxemburgo, e Suíça. O total de patrimônio bloqueado do fraudador, entre veículos e contas bancárias, supera 2,5 milhões de euros (mais de R$ 15 milhões).
De acordo com a Guarda Civil, a prisão aconteceu na operação “BITDROP”. O homem tem 45 anos e cometeu sete delitos de investimentos falsos e lavagem de dinheiro.
O preso criou uma plataforma falsa de criptomoedas na internet e fazia publicidade em mídias sociais, eventos esportivos, e até beneficientes. A polícia disse que “numerosas” pessoas caíram no golpe. A promessa era de rentabilidade mínima de 2,5% por semana, conforme o valor que investiam.
Assim como outros criminosos, o português realizava pirâmide financeira com as promessas de ganhos de criptomoedas.
Criminosos em criptomoedas presos em Hong Kong
Também em Hong Kong a polícia de fronteira prendeu, na semana passada, dois irmãos acusados de lavar o equivalente a US$ 49,2 milhões (cerca de R$ 300 milhões) de várias formas, inclusive por meio de criptomoedas atreladas a dólar, ou seja, stablecoins.
A irmã e o irmão, de 28 e 21 anos, respectivamente, informaram ganhar no máximo US$ 1.800 ao mês com eus trabalhos. Mas fizeram a transferência milionária e num período curto, de maio a novembro de 2019. As transferências aconteceram entre contas bancários e plataformas de bolsas de criptos.
